Агентство финансовых расследований
De Facto

Факты - наша валюта

Проверка управленческой отчетности

На предмет:

1. Завышения прибыли (в т.ч. - манипуляция цифрами для увеличения бонусов топ менеджмента)

2. Сокрытия хищений

Аудит бизнес-процессов 

На предмет:

1. Наличия лишних операций (формальный подход)

2. Взаимоодействий с смежными подразделениями (дублирование функций, "серые зоны")

Постановка службы Внутреннего контроля

1. Определение показателей

2. Настройка технических средств (видео-наблюдение, СКУД, dlp) под службу ВК

3. Регламентация аналитики и отчетов

Доработка регламентных документов и процедур для целей внутреннего контроля

1. Закупка

2. Продажи

3. Производство

Выявление скрытого ущерба от текущих сотрудников

1. Недозагруз

2. Незнание / нежелание следовать регламентирующим документам, "срезание углов"

3. Непродуктивные конфликты и связи

Частичный аутсорс функционала службы безопасности

1. Тайный покупатель

2. Горячая линия

3. Проверки партнеров на предмет благонадежности и афилированности с сотрудниками