Аутсорсинг службы экономической безопасности и внутреннего контроля
Обеспечим экономическую безопасность вашей организации:
Экономическая безопасность
Внутренний контроль
Готовые документы
Обучение сотрудников
Пример кода для поиска цифровых аномалий
О нас
Мы - группа контролеров, которые умеют искать и находить скрытое от аудиторов и специалистов службы безопасности. При виде нерыночных операций спрашиваем не "зачем", а "кому это выгодно" и обнаруживаем ответы. Не являемся аудиторами и бывшими / нынешними сотрудниками силовых структур, клиентов ценим как источних прибыли, поэтому Ваша информация останется только Вашей.
Контроль документации
Найдем приписки технические ошибки в документах, определим ответственных
Расследование
Выявим нетипичные сделки отделов продаж и закупок, определим ответственных
Выстроим
Поможем выстроить процессы "как надо" с передачей текущей службе безопасности / внутреннего контроля маркеров для текущего и общего мониторинга
Разберём
Проверим процесс закупки на коррупционность (отправка денег "прокладочным" конторам, подмена кол-ва в приходных документах, закупка аналогов)
Наши услуги
Проверка управленческой отчетности
На предмет:
1. Завышения прибыли (в т.ч. - манипуляция цифрами для бонусов менеджмента)
2. Сокрытия хищений
Аудит процессов безопасности
На предмет:
1. Взаимоодействий с смежными подразделениями ("серые зоны" контроля)
2. Наличия лишних операций (формальный подход)
Постановка службы контроля
На предмет:
1. Определение контрольных показателей, регламентация аналитики и отчетов
2. Настройка технических средств (видео, СКУД, dlp)
Разработка регламентных документов и процедур
1. Закупки, продажи
2. Прием на работу
3. Контроль долгов и активов
Проверка соискателей
1. OSINT
2. Контакт с СБ предыдущих работодателей
3. Собеседование
Аутсорс функционала службы безопасности
1. Тайный покупатель
2. Горячая линия
3. Проверки партнеров
Как мы работаем?
Большую часть работы занимает предварительный анализ информационных источников, который сотрудники не заметят
По результатам будут выданы предложения по участкам / участникам, которые следует проверить более тщательно, с оценкой возможности привлечения к ответственности в правовом поле
Результатом углубленной проверки будет выявление (при налиичии) нетиповых операций / сотрудников с оценкой суммы потенциального ущерба и предоставление рекомендаций по изменению бизнес-процессов и должностных инструкций
Разработку должностных инструкций / внесение правок в регламенты внутренних процессов, как и разработку точек для владельцеского контроля / сотрудников СБ мы также берем на себя. Процесс разработки считается законченным при его внедрении (работе без сбоев в течение 2 месяцев)
При необходимости - обеспечим мягкое внедрение текущих регламентов и инструкций (создадим положительный образ контрольным процедурам, снижающий внутреннее сопротивление), поможем службам безопасности и внутреннего контроля во определении минимально-достаточного количества контрольных точек и их внедрении
Мы любим видеть результат нашей работы. Результат для нас - не количество "найденного", а выстроенные, перекрывающие лазейки для злоупотреблений, легко контролируемые процессы
Статьи
На сегодня выявляют 3 стадии развития систем внутреннего контроля:
1. Подтверждающая модель
Система ориентирована на оценку соответствия работы проверяемых объектов контроля требованиям законодательства и внутренних документов компании...
Расходы на контроль или контролируемые расходы
Достаточно часто в компаниях складывается ситуация «выгодной неосведомленности». Это не касается историй в курилках, наоборот, кто-с кем-зачем и сколько» остаются вечными темами...
Смотря кто считает…
Руководитель авторитарного типа стремится к максимальному контролю над компанией, которой он управляет. Способы этого контроля в этом случае должны быть максимально эффективными...
Круговая порука некомпетентности
Принято считать, что лучшие инструменты против фрода — это сложные IT-системы и многоступенчатые регламенты. Система контроля должна опираться на две основы— персональную ответственность и здоровую корп. культуру...
Этика как инструмент ВК
Обычно предприниматели воспринимают инвентаризацию как условную бюрократическую необходимость, однако она является иногда единственным способ подтвердить реальный финансовый результат компании...
Инвентаризация и фин.результат
Наши партнеры
Агентство финансовых расследований De Facto
Аутсортинг службы безопасности.
Обеспечение экономической и информационный безопасности юридических лиц и ИП
+7 (906)026-47-72
a5i4h@yandex.ru
Правовая информация
ИП Евдокимова Анастасия Валерьевна
ИНН: 781115880667
ОГРНИП: 321784700361238
Вернуться наверх