Диагностика отвечает на вопрос, с которого начинается любая работа по экономической безопасности: где именно в вашей компании сосредоточен риск и сколько он может стоить. Не «есть ли у вас нарушения» — на этот вопрос честно отвечает только проверка по существу, — а «на каких участках вероятность потерь выше всего и в каком объёме». Результат — карта зон риска: перечень процессов, ранжированный по сочетанию вероятности и возможного ущерба, с указанием, где контрольные процедуры отсутствуют, а где существуют формально.

Диагностика ведётся по документам и данным, без опроса сотрудников и без выхода на площадку: она не создаёт напряжения в коллективе и не требует объяснений внутри компании. От вас нужно несколько часов работы финансиста или главного бухгалтера на выгрузки и одна-две встречи — остальное на нашей стороне. Это самая короткая и самая дешёвая из наших услуг, и она сознательно устроена так, чтобы её можно было заказать, ещё ничего не подозревая: признать, что вы не знаете, где у вас риск, психологически проще, чем признать, что вас обворовывают.

Карта зон риска. Перечень процессов, ранжированный по сочетанию вероятности реализации риска и размера возможного ущерба. Красная зона обозначена отдельно.
Оценка суммы возможных потерь — по каждой зоне и по компании в целом, в рублях за год, с указанием, на чём основан расчёт.
Перечень мест, где контроль отсутствует. Участки, на которых процедура не предусмотрена вовсе, и участки, где она предусмотрена, но не выполняется или выполняется формально.
Несовместимые функции. Перечень лиц, совмещающих полномочия, которые должны быть разведены: заказ и приёмка, приёмка и списание, исполнение и контроль.
Приоритет действий. С чего начинать: что даёт эффект в этом квартале, что требует проекта, а что можно не делать вовсе, потому что стоимость контроля превысит предотвращаемые потери.

Первая встреча. Обсуждаем структуру компании, состав процессов и то, что вас беспокоит. Определяем объем доступов и контроля со стороны Заказчика (обычно мы работаем в учетных системах на серверах Заказчика без возможности копирования и с закрытием доступа к интернет-ресурсам). Заключаем соглашение о неразглашении до обсуждения деталей.
Анализ базы и уточняющие вопросы по бизнес-процессам. От вашей стороны — несколько часов работы финансиста или главного бухгалтера. Опрос сотрудников на этом этапе не проводится: о работе знает только тот круг, который вы определили.
Анализ. Одна-две недели на нашей стороне. При необходимости — уточняющие вопросы по работам отделов через вашего представителя.
Вторая встреча. Разбор карты зон риска, оценки потерь и приоритета действий. Дальнейшее продолжение работы обсуждается только если вы этого хотите.

Внедрение системы внутреннего контроля — карта рисков, проверка работоспособности существующих средств, маркеры, дашборд.

Аудит процессов безопасности — серые зоны между подразделениями.

Анонимная горячая линия — внешний канал сообщений о нарушениях.

DLP-контроль — утечки данных и подлог документов.

Готовые документы — регламенты и положения для самостоятельного внедрения.

Аудит подтверждает достоверность отчётности за прошедший период по формальным правилам. Диагностика ищет другое — участки, где возможны потери, и оценивает их в деньгах. Она не заменяет ни аудит, ни проверку по существу: её задача — определить, куда имеет смысл направить и то, и другое.

Диагностика — самостоятельная услуга с самостоятельным результатом. Карта зон риска остаётся у вас и пригодна для работы силами собственных сотрудников. В приоритете действий мы отдельно указываем, что можно не делать вовсе: контроль, который стоит дороже предотвращаемых потерь, мы не предлагаем.

Диагностика — самостоятельная услуга с самостоятельным результатом. Карта зон риска остаётся у вас и пригодна для работы силами собственных сотрудников. В приоритете действий мы отдельно указываем, что можно не делать вовсе: мы не предлагаем контроль, который стоит дороже предотвращаемых потерь.

Бизнес теряет деньги в первую очередь там, где никто не смотрит. Пока в компании нет независимого взгляда на цифры, потери остаются невидимыми — и потому постоянными. За одну-две недели вы получите фактическую карту зон риска и понимание, сколько стоит бесконтрольность конкретно в вашей компании.

Экспресс-диагностика экономической безопасности предприятия. Бесплатно

Что проверяется

Что «Де Факто» может сделать для вас

Что вы получаете

Как проходит диагностика

Что бывает после

Форматы сотрудничества

Вопросы и возражения

Материалы по теме

Начните с диагностики