Агенство финансовых исследований De Facto

Проверка управленческой отчетности

На предмет:

1. Завышения прибыли (в т.ч. - манипуляция цифрами для увеличения бонусов топ менеджмента)

2. Сокрытия хищений

Аудит процессов безопасности

На предмет:

1. Наличия лишних операций (формальный подход)

2. Взаимоодействий с смежными подразделениями (недостаточная вовлеченность, непонимание процессов)

Постановка службы Внутреннего контроля

1. Определение показателей

2. Настройка технических средств (видео-наблюдение, СКУД, dlp)

3. Регламентация аналитики и отчетов

Разработка регламентных документов и процедур

1. Закупка

2. Прием на работу

3. Контроль дебиторской задолженности

Проверка кандидатов

1. Базы

2. Контакт с СБ предыдущих работодателей

3. Собеседование

Аутсорс функционала службы безопасности

1. Тайный покупатель

2. Горячая линия

3. Проверки партнеров