"Мертвые души" в штате / длительное отсутствие на рабочем месте "любимчиков"

Информация о резком увеличении количества брака от клиента

Геолокация машины компании возле склада компании в 3 часа ночи за неделю до обнаружения пропажи товара

"Непрозрачная" система мотивации, начисление доплат по виртуальным показателям

Многократное изменение ТЗ при сборе КП по одной заявке

Требование с поставщика отката за подписание документов "без замечаний"

Выигрыш поставщика, который не может (по данным анонимного заявителя) предложить продукцию адекватного качества

"Технические проблемы" с тендерной площадкой при переторжке (невозможность для поставщика обновить свое предложение), выставление тайминга в нестандартное время (после рабочего дня)

Создание отдельных файлов для отражения доходов / движений ДС, не попадающих в отчёт перед собственником

Маскировка архива с выгрузкой данных (конкуренты, поставщики) под системный файл

Встреча с конкурентом в кафе за 2 дня до срыва крупной сделки (геолокация

Бухгалтерия оплатила акт, подписаный неуполномоченным лицом

Отсутствие актов сверки с крупным поставщиком более года (умышленная потеря контроля)

Синхронизация контактов клиентов на личную учетную запись Google/iCloud

Требования к поставщикам, не имеющие отношения к рынку (наличие необязательного сертификата,  промышленное оборудование определенного цвета / года выпуска, требования по минимальной численности персонала для компании-оптовика и т.п.)

Подключение чужого ноутбука к локальной сети под видом техобслуживания

Исправление акта сверки в pdf-формате

Приказ о премировании выписан на «своего» сотрудника, который  переводит денежные средства обратно наличными руководителю

Создание фиктивного Торгового дома, который поставляет товар с отсрочкой, но по значительно повышенным ценам

Переуступка дебиторской задолженности аффилированному фактору по заниженной ставке

При ремонте оборудования в акте указана замена несуществующей дорогостоящей детали

Сотрудник отдела продаг говорит перспективному клиенту «ждём поставку 2 месяца, но у ХХХ есть на складе», получая комиссию от ХХХ

При расчете коменсации за отпуск при увольнении - скусственное занижение стажа или, наоборот, завышение дней отпуска для выплаты лишней суммы

Сторож/охранник вручную исправляет часы прихода/ухода, получая оплату за фактически неотработанные ночные смены

Использование корпоративной карты для личных трат с подделкой чеков

Продажа "своему" клиенту по заниженной цене, разница компенсируется менеджеру в конверте

Перезаключение договора с другой компанией из группы поставщиков, допустившего грубое нарушение условий, связь при этом скрывается

Дистанционное управление весом на автовесах